بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران گرامی می¬رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آهن و فولاد ارفع(سهامی عام) راًس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 28/02/1401 در محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی، سالن تلاش به نشانی: تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، نرسیده به چهارراه پارک وی تشکیل می¬گردد. سهامداران حقيقي مي‌توانند شخصاً يا از طريق وکيل با ارائه وکالت‌نامه رسمي و يا قائم‌مقام قانوني شخص حقيقي صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقي نيز نماينده يا نمايندگان شخص حقوقي صاحب سهم به‌شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادي يا رسمي) يا نمايندگي با امضاي صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي، حضور به هم رسانند. با توجه به شیوع بیماری کرونا و حسب نامه شماره 184874 مورخ 03/11/1400 ستاد ملی مبارز با کرونا و ابلاغیه 166547/121سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری مجامع عمومی شرکت¬های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در شرایط فعلی با رعایت دستورالعمل¬های مربوط به برگزاری اجتماعات(رعایت فاصله-گذاری، استفاده از ماسک، انجام واکسیناسیون و… استفاده حداکثری از برگزاری جلسات غیر حضوری) بلامانع است، لذا به منظور رفع مخاطرات احتمالی ناشی از تجمعات و حفظ سلامت سهامداران تمهیدات لازم از طریق ویدیو کنفرانس پیش¬بینی گردیده است تا با مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.arfasteel.com و پیام¬رسان اینستاگرام به آدرسarfairon_steel، اقدام به مشاهده مجمع و مطرح نمودن سوالات خود نمایند.
دستور جلسه :
1) استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1400
2) بررسی و تصویب صورت¬های مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1400
3) تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود
4) انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه1401
5) تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی¬های رسمی شرکت
6) تعیین پاداش اعضاء هیاًت مدیره برای عملکرد سال مالی 1400
7) انتخاب اعضای هیأت مدیره
8) تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیاًت مدیره برای سال مالی 1401
9) تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی 1401
10) سایر مواردی که تصمیم¬گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می¬گردد، جهت اخذ برگ حضور در جلسه از ساعت 8 صبح لغایت 17، روز دوشنبه 26/02/1401 با در دست داشتن کارت ملی جهت اشخاص حقیقی و معرفی¬نامه معتبر با امضای صاحبان امضای مجاز برای اشخاص حقوقی، به دفتر امور سهام و مجامع شرکت واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا(آفریقا)، کوچه ایرج، شماره 4، طبقه سوم مراجعه فرمایند همچنین سهامداران محترم می¬توانند در روز برگزاری مجمع قبل از ساعت شروع جلسه به محل برگزاری مجمع مراجعه کرده و برگ حضور در جلسه را اخذ نمایند.