مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان دورود (نوبت دوم)

بدینوسیله از کلیه سهامدارن محترم شرکت سیمان دورود (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه دوم مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت که راس ساعت 10 روز شنبه مورخ 1401/2/31 در محل سالن اجتماعات شرکت بین امللی بازرسی کالای تجاری IGI واقع در تهران- خیابان شهید مطهری- بعد از چهار راه قائم مقام فراهانی- پلاک 334 برگزار می گردد، حضور به رسانند. شایان ذکر است با توجه به ابلاعیه شماره  121/166547 مورخ 1400/10/4 سازمان بورس اوراق بهادار، حضور در جلسه مذکور علاوه بر هماره داشتن مدارک شناسایی معتبر از جمله کارت ملی معتبر و وکالت نامه یا معرفی نامه، تتنها با ارائه کارت واکسیناسیون و رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی امکان پذیر خواهد بود. ضمنا سهامداران گرامی که امکان حضور در جلسه را ندارند می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی www.dcco.ir لینک ورود به جلسه را دریافت و به صورت مجازی و آنلاین مشاهده نمایند
دستور جلسه
1- استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

2- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت وضعیت مالی، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1400/12/29 و تصمیم در خصوص تقسیم سود و اندوخته

3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 و تعیین حق الزحمه ایشان

4-تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

5-انتخاب اعضای هیات مدیره

6- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف

7-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.